Rabu, 03 September 2014

S0al Rekening Gendut PNS Batam, Bareskrim Bl0kir Lebih dari 100 Rekening

Rabu, 03/09/2014 21:36 WIB

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri memblokir lebih dari 100 rekening terkait praktik penggelapan BBM ilegal di Batam. Terbuka kemungkinan ada tersangka lainnya.

"Lebih dari 100 lebih rekening dari lima tersangka dan nama-nama lain yang memungkinkan kita jadikan tersangka lain," kata Wakil Direktur Tipid Eksus Kombes Rahmad Sunanto di Bareskrim, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

"Kita tidak berhenti sampai di sini," imbuhnya.

Rahmad tidak menyebut satu persatu kepemilikan rekening itu. Namun, dia mencontohkan salah satu tersangka yang juga seorang PNS Batam, Niken Khairiah (38), memiliki 11 rekening di satu bank.

"Itu baru di satu bank, belum bank lainnya," kata Rahmad yang didampingi Kasubdit TPPU Kombes Budi Wibowo.

Niken diduga memiliki akumulasi transaksi keuangan selama 5 tahun sebesar Rp 1,3 triliun. Namun Rahmad menolak menjelaskan jumlah itu. Dia beralasan itu adalah rahasia perbankan.

Uang tersebut merupakan hasil dari penjualan BBM milik Pertamina di pasar gelap. Bandarnya, tak lain adalah kakak Niken, Ahmad Mahbub, pengusaha minyak.

Penyidikan kasus ini bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak Maret 2014. Lembaga tersebut melaporkan adanya transaksi mencurigakan di rekening milik Niken.

Berdasarkan laporan itulaj penyidik bergerak dan mendapatkan adanya praktik penggelapan BBM yang dilakukan mafia minyak. Lima orang ditetapkan tersangka, namun untuk status penahanan hanya Ahmad Mahbub yang belum ditahan, namun sudah dicekal saat akan umroh.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/rmd)


Foto Terkait



http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/656082/s/3e1c0b1a/l/0Lnews0Bdetik0N0Cread0C20A140C0A90C0A30C2136110C2680A6810C10A0Csoal0Erekening0Egendut0Epns0Ebatam0Ebareskrim0Eblokir0Elebih0Edari0E10A0A0Erekening/story01.htm
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger